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??北京北鬥星通導航技術股份有限公司
??第四屆董事會第三十七次會議決議公告
??本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
??北京北鬥星通導航技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第三十七次會議於2017年6月8日以現場+通訊方式召開。會議通知和議案已於2017年6月1日以專人送遞和郵件形式發出。本次會議應參加表決董事7名，實際參加表決董事7名，獨立董事鐘峻先生、衛捷先生、董事高松濤先生因工作原因以通訊方式參與表決。本次會議由董事長周儒欣先生主持，會議的召集和召開符合《公司法》、《公司章程》及《董事會議事規則》的規定，合法有效。會議經討論形成如下決議：
??1、審議通過瞭《關於全資子公司北鬥星通（重慶）汽車電子有限公司收購in-tech GmbH股權並增資的議案》；
??表決結果：7票贊成、0票反對、0票棄權；
??依據公司的戰略發展規劃，為加快公司汽車電子業務板塊的發展和公司國際化進程，公司全資子公司北鬥星通（重慶）汽車電子有限公司（以下簡稱“重慶北鬥星通”）擬收購Friedrich Wagner Holding GmbH（以下簡稱“交易對手方”）所持有的德國in-tech GmbH（以下簡稱“標的公司”）的50%股權（以下簡稱“標的股權”）。綜合考慮標的公司所處行業、財務狀況等因素，結合國際上通行的對本行業的估值方法，經友好協商確定，重慶北鬥星通此次收購標的公司50%股權的價格為6,000萬歐元。在標的股權收購完成後，重慶北鬥星通將對標的公司增資2,000萬歐元，用於標的公司的業務發展、技術研發和市場開發。此次收購和增資完成後，重慶北鬥星通將持有標的公司57.14%的股權。公司擬對重慶北鬥星通增資人民幣65,000萬元，用於重慶北鬥星通收購標的股權的交易對價款及收購完成後對標的公司的增資。
??本次收購交易不構成關聯交易，不構成《上市公司重大資燕窩推薦產重組管理辦法》規定的重大資產重組。此事項在董事會審批權限范圍內，無需提交股東大會。
??《關於北鬥星通（重慶）汽車電子有限公司收購in-tech?GmbH股權並增資的公告》（編號：2017-057），詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
??2、審議通過瞭《關於接受控股股東財務資助暨關聯交易的議案》；
??表決結果：6票贊成、0票反對、0票棄權（關聯董事周儒欣先生回避表決）；
??為瞭抓住市場機遇，支持公司“北鬥+”的戰略發展，做大做強上市公司，解決公司發展資金需求和快速融資的問題，公司控股股東、實際控制人；現任董事、董事長周儒欣先生擬向公司提供不超過3億元的現金財務資助。
??根據深交所《股票上市規則》規定，本次交易構成關聯交易；不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
??就此事項，公司獨立董事發表瞭事前認可意見及獨立意見，保薦機構發表瞭核查意見，詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
??本事項經董事會審議同意，尚需提交2017年度第二次臨時股東大會審議，與該關聯交易有厲害關系的關聯人（周儒欣先生）將放棄在股東大會上對該議案的投票權。
??《關於接受控股股東財務資助暨關聯交易的公告》（編號：2017-058），詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
??3、審議通過瞭《關於全資子公司對外擔保的議案》；滴雞精哪家好
??表決結果：7票贊成、0票反對、0票棄權；
??公司全資子公司北鬥星通（重慶）汽車電子有限公司（以下簡稱“重慶北鬥星通”）擬收購in-tech GmbH股權並增資，收購並增資金額為8,000萬歐元。公司擬將其香港全資子公司東方北鬥投資（香港）有限公司（以下簡稱“東方北鬥”）變更為重慶北鬥星通全資子公司，並通過東方北鬥進行收購。經董事會審議，同意重慶北鬥星通為東方北鬥在收購並增資金額8,000萬歐元（折合人民幣不超過7億元）范圍內融資所需擔保事項簽署相關合同、協議等各類法律文件。
??本次擔保額度7億元，占公司2016年經審計凈資產的15.61%，經董事會審議同意，尚需提交台中滴雞精推薦2017年度第二次臨時股東大會審議。
??《關於全資子公司對外擔保的公告》（編號：2017-059），詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
??4、審議通過瞭《關於召開2017年度第二次臨時股東大會的議案》；
??表決結果：7票贊成、0票反對、0票棄權；
??《關於召開2017年度第二次臨時股東大會的通知》（編號：2017-060）詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn滴雞精推薦）。
??特此公告。
??北京北鬥星通導航技術股份有限公司
??董事會
??2017年6月9日
??
??證券代碼：002151 證券簡稱：北鬥星通 公告編號：2017-056
??北京北鬥星通導航技術股份有限公司
??第四屆監事會第二十三次會議決議公告
??本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
??北京北鬥星通導航技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第二十三次會議於2017年6月8日在公司第三會議室以現場+通訊方式召開。會議通知及會議資料已於2017年6月1日以專人送遞和郵件形式發出。本次會議應參加表決監事3名，實際參加表決監事3名，監事李堯先生因工作原因以通訊方式參與表決。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，合法有效。會議經認真審議後，通過如下決議：
??審議通過瞭《關於接受控股股東財務資助暨關聯交易的議案》。
??表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
??為解決公司發展資金需求和快速融資的問題，降低財務成本和經營風險，公司控股股東、實際控制人、董事長周儒欣先生擬向公司提供不超過人民幣3億元的現金財務資助，使用期限不超過二年。當發生資金需求時，在利率水平，資金到位時間，資金使用用途等條件相同的情況下，優先提用銀行貸款。該筆現金財務資助的資助利率按公司銀行同期貸款利率計算。資金占用費按實際接受資助金額和資助天數計算，在資助資金歸還時結算支付。具體內容詳見刊登在《中國證券報》、《證券時報》及公司指定信息披露媒體巨潮網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關於接受控股股東財務資助暨關聯交易的公告》。
??監事會認為：本次關聯交易事項體現瞭控股股東對上市公司的支持，有利於緩解公司的資金壓力。資金借入後，將增加公司目前的經營資金，實現靈活、高效、快速的融資。本次關聯交易遵循瞭公平、公開的原則，交易定價公允、合理，符合公司的根本利益，未發現有損害公司及其他股東利益的情形。
??本議案尚需提交2017年第二次臨時股東大會審議，關聯股東周儒欣先生將在股東大會上回避表決。
??特此公告。
??北京北鬥星通導航技術股份有限公司監事會
??2017年6月9日
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